证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2024-047波多野结衣 女同

债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

对于第四届监事会第一次会议决策的公告

本公司监事会及合座监事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性证明概况要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担法律包袱。

一、监事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议见告于2024年9月6日以电子邮件神色投递合座监事，会议于2024年9月12日在公司会议室以现场神色召开。本次会议经半数以上监事推举，由监事侯露婷女士主执，会议应出席监事3东谈主，骨子出席监事3东谈主。本次监事会会议的召集、召开合适《中华东谈主民共和国公司法》、《公司划定》的联系规矩，决策内容正当有用。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《对于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会容或选举侯露婷女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。（简历见附件）

表决效劳：容或3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

监 事 会

2024年9月13日

附件：简历

侯露婷：女，1989年7月出身，中国国籍，无境外历久居留权，本科学历。2013年7月至2014年1月在中汇管帐师事务所担任外派财务专员，2014年2月至2017年6月担任公司采购部包材采购专员；2017年6月至2019年4月担任公司采购部原料采购专员，2019年4月至2021年3月担任公司原料评价工程师，2021年3月至2022年12月担任公司价钱评审副经理，2022年12月至2023年12月担任公司价钱评审经理，2023年12月于今担任公司高档价钱评审经理。2018年5月于今担任公司监事。

侯露婷女士与公司控股鼓动、骨子边界东谈主不存在关联关系。截止本公告表示日，侯露婷女士未执有公司股份。侯露婷女士不存在不得被选举为监事的情形，未受过中国证监会偏执他联系部门的处罚和证券来去所的惩责，不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦察或涉嫌罪人违纪被中国证监会立案放哨且尚未有明确论断的情况。侯露婷女士合适联系法律、行政律例、部门规章、措施性文献、《股票上市功令》及来去所其他辩论规矩等条目的任职履历。

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2024-046

债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

对于第四届董事会第一次会议决策的公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性证明概况要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担法律包袱。

一、董事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议见告于2024年9月6日以电子邮件神色投递合座董事，会议于2024年9月12日在公司会议室以现场及通信神色召开。本次会议由半数以上董事共同推举的董事侯军呈先生主执，会议应出席董事5东谈主，骨子出席董事5东谈主，公司监事、高档料理东谈主员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开合适《中华东谈主民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司划定》的联系规矩，决策内容正当有用。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《对于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会容或选举侯军呈先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决效劳：容或 5票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《对于选举公司第四届董事会特意委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设四个特意委员会，诀别为计谋委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各特意委员会东谈主员构成如下：

1、计谋委员会：侯军呈先生、马冬明先生、葛伟军先生，其中侯军呈先生为主任委员。

2、审计委员会：马冬明先生、葛伟军先生、侯军呈先生，其中马冬明先生为主任委员。

3、薪酬与考核委员会：葛伟军先生、马冬明先生、金衍华先生，其中葛伟军先生为主任委员。

4、提名委员会：葛伟军先生、马冬明先生、侯亚孟先生，其中葛伟军先生为主任委员。

上述四个特意委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决效劳：容或 5票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《对于聘任公司高档料理东谈主员及证券事务代表的议案》

董事会容或聘任侯亚孟先生为公司总经理，金衍华先生为副总经理，王莉女士为副总经理、董事会书记、财务厚爱东谈主，王小燕女士为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历见附件）

其中，聘任公司高档料理东谈主员的议案如故公司董事会提名委员会审议通过，并容或提交董事会审议。

公司聘任财务厚爱东谈主的议案如故公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会觉得：王莉女士具备与其欺诈权益相适合的任职履历和智力，未受过中国证监会偏执他联系部门的处罚和证券来去所的惩责，不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦察或涉嫌罪人违纪被中国证监会立案放哨且尚未有明确论断的情况。王莉女士合适联系法律、行政律例、部门规章、措施性文献、《股票上市功令》及来去所其他辩论规矩等条目的任职履历。容或将本议案提交公司董事会审议。

表决效劳：容或 5票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2024年9月13日

附件：简历

侯军呈：男，1964年12月出身，中国国籍，无境外历久居留权，高中学历，清华大学化妆品行业渠谈开采高档研修班结业。2022年4月起于今担任湖州市第九届东谈主大代表。曾履新于义乌市燎原日化有限公司、杭州珀莱雅化妆品有限公司、杭州珀莱雅控股股份有限公司。2007年于今在公司及前身履新，2007年9月起担任公司本质董事，2012年8月于今任公司偏执前身董事长。现兼任杭州珀莱雅贸易有限公司本质董事兼总经理、浙江好意思艳谷电子商务有限公司本质董事、湖州创代电子商务有限公司本质董事、乐清莱雅贸易有限公司本质董事、韩娜化妆品株式会社里面董事兼代表理事、悦芙媞（杭州）化妆品有限公司本质董事兼总经理、湖州悦芙媞贸易有限公司本质董事兼总经理、秘境念念语（杭州）化妆品有限公司本质董事兼总经理、珀莱雅（海南）化妆品有限公司本质董事、珀莱雅（浙江）化妆品有限公司本质董事、化妆品产业（湖州）投资发展有限公司董事长、湖州好意思妆小镇科技孵化园有限公司本质董事兼总经理、甬新欧（宁波）外洋贸易有限公司董事、浙江筑锦企业料理有限公司本质董事。

侯军呈先生为公司控股鼓动、骨子边界东谈主。截止本公告表示日，侯军呈先生平直执有公司股份136，739，037股。侯军呈先生不存在不得被选举为董事的情形，未受过中国证监会偏执他联系部门的处罚和证券来去所的惩责，不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦察或涉嫌罪人违纪被中国证监会立案放哨且尚未有明确论断的情况。侯军呈先生合适联系法律、行政律例、部门规章、措施性文献、《股票上市功令》及来去所其他辩论规矩等条目的任职履历。

侯亚孟：男，1988年12月出身，中国国籍，无境外历久居留权，大专学历。2014年起履新于珀莱雅化妆品股份有限公司电商部，2021年9月于今任公司董事、副总经理，现兼任海南檬亚企业商议有限公司本质董事兼总经理、杭州彩棠化妆品有限公司本质董事兼总经理、PROYA BEAUTY MALAYSIA SDN. BHD.董事。

侯亚孟先生系公司控股鼓动、骨子边界东谈主侯军呈先生、方爱琴女士的子女。截止本公告表示日，侯亚孟先生未执有公司股份。侯亚孟先生不存在不得被选举为董事、聘任为高档料理东谈主员的情形，未受过中国证监会偏执他联系部门的处罚和证券来去所的惩责，不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦察或涉嫌罪人违纪被中国证监会立案放哨且尚未有明确论断的情况。侯亚孟先生合适联系法律、行政律例、部门规章、措施性文献、《股票上市功令》及来去所其他辩论规矩等条目的任职履历。

金衍华：男，1962年12月出身，中国国籍，无境外历久居留权，工程师。曾履新于浙江三门化肥厂、浙江英博雁荡山啤酒有限公司、浙江英博金华啤酒有限公司、杭州珀莱雅化妆品有限公司、杭州珀莱雅控股股份有限公司。2007年至2012年8月在公司及前身担任湖州工场总经理。2012年8月于今担任公司供应链料理中心总经理；2018年4月于今担任公司副总经理。现兼任韩雅(湖州)化妆品有限公司本质董事、湖州优资莱贸易有限公司本质董事、湖州创代电子商务有限公司经理、杭州珀莱雅买卖想法料理有限公司本质董事兼总经理、湖州牛客科技有限公司本质董事兼总经理、杭州万言文化传媒有限公司本质董事兼总经理、浙江比优媞化妆品有限公司本质董事兼总经理、上海仲文电子商务有限公司本质董事、宁波珀莱雅企业商议料理有限公司本质董事兼总经理、宁波可诗贸易有限公司董事长、宁波彩棠化妆品有限公司董事长、香港可诗贸易有限公司董事、香港万言电子商务有限公司董事、香港仲文电子商务有限公司董事、浙江青雅文化艺术传播有限公司本质董事、杭州撸小铁健身有限公司本质董事兼经理、杭州一桌文化传媒有限公司本质董事兼总经理、杭州维洛可化妆品有限公司本质董事兼总经理、杭州欧蜜念念贸易有限公司本质董事兼总经理、株式会社オー?アンド?アール董事、宁波嘻柚互娱文化传媒有限公司董事、珀莱雅（海南）化妆品有限公司总经理、悦芙媞株式会社公经理事、徐州莱珀信息本事有限公司本质董事兼总经理、圣歌兰（杭州）化妆品有限公司本质董事兼总经理、宁波汤愈贸易有限公司董事长兼总经理、珀莱雅（浙江）化妆品有限公司经理、杭州科瑞肤贸易有限公司本质董事兼总经理、湖州可颜贸易有限公司本质董事兼总经理、湖北省莱珀科技有限公司本质董事兼总经理、宁波惊蛰化妆品有限公司本质董事兼总经理、杭州格珞芮斯贸易有限公司本质董事兼总经理。

金衍华先生与公司控股鼓动、骨子边界东谈主不存在关联关系。截止本公告表示日，金衍华先生平直执有公司股份227，862股。金衍华先生不存在不得被选举为董事、聘任为高档料理东谈主员的情形，未受过中国证监会偏执他联系部门的处罚和证券来去所的惩责，不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦察或涉嫌罪人违纪被中国证监会立案放哨且尚未有明确论断的情况。金衍华先生合适联系法律、行政律例、部门规章、措施性文献、《股票上市功令》及来去所其他辩论规矩等条目的任职履历。

马冬明：男，1970年11月出身，中国国籍，无境外历久居留权，本科学历，高档管帐师，注册管帐师非执业会员。曾任中国证监会浙江证监局副处长、处长，中国证监会上海专员办处长，永安期货股份有限公司副总经理、董事会书记。2021年5月于今任公司孤立董事。现兼任星环信息科技（上海）股份有限公司孤立董事、逐日互动股份有限公司孤立董事。

马冬明先生与公司控股鼓动、骨子边界东谈主不存在关联关系。截止本公告表示日，马冬明先生未执有公司股份。马冬明先生不存在不得被选举为孤立董事的情形，未受过中国证监会偏执他联系部门的处罚和证券来去所的惩责，不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦察或涉嫌罪人违纪被中国证监会立案放哨且尚未有明确论断的情况。马冬明先生合适联系法律、行政律例、部门规章、措施性文献、《股票上市功令》及来去所其他辩论规矩等条目的任职履历。

葛伟军：男，1975年11月出身，中国国籍，无境外历久居留权，系北京大学法律学系法学学士、剑桥大学法学院法学硕士、九囿大学大学院法学府法学博士，法学证明。曾履新于浙江星韵讼师事务所、星韵讼师事务所上海分所。2006年2月至2021年12月在上海财经大学法学院任教，担任证明、博士生导师、校法律参谋人。2022年1月于今任复旦大学法学院专职西宾（证明），2021年9月于今任公司孤立董事，兼任中国外洋经济贸易仲裁委员会仲裁人、北京仲裁委员会仲裁人、深圳外洋仲裁院仲裁人、上海外洋经济贸易仲裁委员会仲裁人、上海仲裁委员会仲裁人、中国法学会商法学讨论会常务理事、上海司法智库学会商事讨论分会副会长、上海市法学会商法学讨论会副会长、上海市法学会文化法学讨论会副会长、上海华测导航本事股份有限公司孤立董事、常州易控汽车电子股份有限公司孤立董事（非上市公司）、杭州萤石收罗股份有限公司孤立董事、上海复旦钞票想法有限公司监事。

葛伟军先生与公司控股鼓动、骨子边界东谈主不存在关联关系。截止本公告表示日，葛伟军先生未执有公司股份。葛伟军先生不存在不得被选举为孤立董事的情形，未受过中国证监会偏执他联系部门的处罚和证券来去所的惩责，不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦察或涉嫌罪人违纪被中国证监会立案放哨且尚未有明确论断的情况。葛伟军先生合适联系法律、行政律例、部门规章、措施性文献、《股票上市功令》及来去所其他辩论规矩等条目的任职履历。

王 莉：女，1978年5月出身，中国国籍，无境外历久居留权，本科学历，正高档管帐师、好意思国注册料理管帐师(CMA)，香港注册管帐师（HKICPA )，澳大利亚资深众人管帐师(FIPA)、英国资深注册财务管帐师(FFA）。曾任广州鹰泰数码能源科技有限公司财务厚爱东谈主，好意思国CELLSTAR(蜂星电讯)财务代表，上海锐力体育有限公司财务经理，南京边城体育股份有限公司财务厚爱东谈主、维格娜丝时装股份有限公司财务总监，卓尚衣饰（杭州）有限公司财务总监，南京日托光伏科技股份有限公司财务总监。2023年4月于今任浙江华正新材料股份有限公司孤立董事。现任公司副总经理、董事会书记、财务厚爱东谈主。

王莉女士与公司控股鼓动、骨子边界东谈主不存在关联关系。截止本公告表示日，王莉女士平直执有公司股份236，651股。王莉女士不存在不得被聘任为高档料理东谈主员的情形，未受过中国证监会偏执他联系部门的处罚和证券来去所的惩责，不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦察或涉嫌罪人违纪被中国证监会立案放哨且尚未有明确论断的情况。王莉女士合适联系法律、行政律例、部门规章、措施性文献、《股票上市功令》及来去所其他辩论规矩等条目的任职履历。

王小燕：女，1984年10月出身，中国国籍，无境外历久居留权，本科学历。曾履新于浙江娅茜品牌料理有限公司、第六空间家居集团股份有限公司。2011年4月于今在珀莱雅化妆品股份有限公司及前身履新，历任企划附近、媒体采购副经理；2015年7月于今任珀莱雅化妆品股份有限公司证券事务代表。

王小燕女士与公司控股鼓动、骨子边界东谈主不存在关联关系。截止本公告表示日，王小燕女士执有公司股份9，800股。王小燕女士不存在不得被聘任为证券事务代表的情形，未受过中国证监会偏执他联系部门的处罚和证券来去所的惩责，不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦察或涉嫌罪人违纪被中国证监会立案放哨且尚未有明确论断的情况。王小燕女士合适联系法律、行政律例、部门规章、措施性文献、《股票上市功令》及来去所其他辩论规矩等条目的任职履历。

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2024-045

债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

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2024年第一次临时鼓动大会决策公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性证明概况要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担法律包袱。

要紧内容领导：

● 本次会议是否有否决策案：无

一、会议召开和出席情况

(一)鼓动大会召开的时辰：2024年9月12日

(二)鼓动大会召开的场所：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

(三)出席会议的鄙俗股鼓动和收复表决权的优先股鼓动偏执执有股份情况：

■

(四)表决神色是否合适《公司法》及《公司划定》的规矩，大会主执情况等。

本次会议由公司董事会召集，聘用现场投票与收罗投票集聚首的神色召开。会议的召集和召开要津、出席会议东谈主员的履历、会议的表决神色与要津均合适《公司法》及《公司划定》的联系规矩。

(五)公司董事、监事和董事会书记的出席情况

1、公司在职董事5东谈主，出席5东谈主；

2、公司在职监事3东谈主，出席3东谈主；

3、副总经理金衍华，副总经理、董事会书记兼财务厚爱东谈主王莉出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非积存投票议案

1、议案称呼：对于变更公司注册成本并校正《公司划定》及办理工商变更登记的议案

审议效劳：通过

表决情况：

■

(二)积存投票议案表决情况

1、对于选举公司第四届非孤立董事的议案

■

2、对于选举公司第四届孤立董事的议案

■

3、对于选举公司第四届非员工代表监事的议案

■

(三)波及要紧事项，5%以下鼓动的表决情况

■

(四)对于议案表决的联系情况说明

本次鼓动大会议案1为十分决策议案，如故出席本次会议的有用表决鼓动（包括鼓动代理东谈主）所执表决权的三分之二以上审议通过。

其余议案均为鄙俗决策议案，如故出席本次会议的有用表决鼓动（包括鼓动代理东谈主）所执表决权的过半数审议通过。

三、讼师见证情况

1、本次鼓动大会见证的讼师事务所：国浩讼师（杭州）事务所

讼师：李燕、王慈航

2、讼师见证论断观点：

珀莱雅化妆品股份有限公司本次鼓动大会的召集和召开要津，出席本次鼓动大会东谈主员履历、召集东谈主履历及会议表决要津均合适《公司法》、《鼓动大会功令》、《料理准则》、《措施运作辅导》等法律、行政律例、措施性文献和《公司划定》的规矩，本次鼓动大和会过的表决效劳正当、有用。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2024年9月13日

● 上网公告文献

经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律观点书

● 报备文献

经与会董事和记录东谈主署名证据并加盖董事会钤记的鼓动大会决策波多野结衣 女同